董事会

• 董事简历+

  • 万  群     女士 

    自2021年1月18日出任公司董事长（任职批准文号为银保监复〔2020〕979号），自2021年4月19日起担任公司董事会薪酬及提名委员会和战略及计划委员会主席， 2007年2月至今，担任恒安标准人寿保险有限公司董事会秘书，2017年6月至今，担任恒安标准人寿（亚洲）有限公司董事，自2023年9月21日担任公司临时负责人。万群女士曾就职于华夏律师事务所、中国投资银行深圳分行、国家开发银行深圳分行、香港大学法律学院亚洲国际金融法研究中心、比利时富通银行上海分行，并于2007年加入恒安标准人寿保险有限公司，历任公司法务部总经理、法律合规部总经理。万群女士先后就读于北京大学、中山大学以及香港大学，分别获法学学士、法学硕士和哲学博士学位（金融法）。

    朱  路     先生 

    自2021年4月14日出任公司董事（任职批准文号为银保监复〔2021〕266号），自2021年4月19日起担任公司董事会审计及风险管理（消费者权益保护）委员会主席，薪酬及提名委员会、投资决策（资产负债管理）委员会、关联交易控制委员会委员，2019年4月至今，担任恒安标准人寿保险有限公司副总经理、首席风险官，2021年5月至今，担任恒安标准人寿保险有限公司风险管理部总经理。朱路先生曾就职于天津滨海新兴产业投资股份有限公司、北方国际信托投资股份有限公司等公司，并于2006年加入恒安标准人寿保险有限公司，历任公司总经理助理等职务。朱路先生先后就读于成都科技大学和南开大学，分别获工学学士和工商管理硕士学位。

    赵  峰     先生 

    自2024年1月23日出任公司董事（任职批准文号为金复〔2024〕33号），自2024年1月23日起担任公司董事会投资决策（资产负债管理）委员会主席，审计及风险管理（消费者权益保护）委员会、战略及计划委员会、关联交易控制委员会委员，2023年8月至今，担任恒安标准人寿（亚洲）有限公司董事，2019年8月至今，担任恒安标准人寿保险有限公司副总经理，2017年3月至今，担任恒安标准人寿保险有限公司总精算师。赵峰先生曾就职于光大永明人寿、长城人寿等公司，并于2011年加入恒安标准人寿保险有限公司，历任公司总经理助理、临时总精算师、精算产品部总经理、产品市场部总经理、产品开发部总经理。赵峰先生毕业于南开大学，获经济学学士和经济学硕士学位，现为中国精算师协会会员。

    王继宗     先生

    自2022年6月10日出任公司董事（任职批准文号为银保监复〔2022〕381号），自2022年6月17日起担任公司董事会关联交易控制委员会主席，审计及风险管理（消费者权益保护）委员会、薪酬及提名委员会、战略及计划委员会、投资决策（资产负债管理）委员会委员，2020年9月至今，担任恒安标准人寿保险有限公司会计运营部、财务管理部总经理。王继宗先生于2006年加入恒安标准人寿保险有限公司，历任产品开发部高级产品开发经理、产品市场部产品开发总监、精算部总经理助理、会计运营部副总经理、会计运营部副总经理（主持工作）等职务。王继宗先生毕业于南开大学，获理学学士和理学硕士学位，现为北美精算师协会正会员。

    信息披露更新日期：2024年1月30日

  董事会及下设委员会架构+

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    审计及风险管理（消费者权益保护）委员会

    审计及风险管理（消费者权益保护）委员会的主要职责是定期审阅内部审计部门提交的内审报告和内部控制评估报告、法律合规部门提交的合规报告以及风险管理部门提交的风险报告，并向董事会提供关于公司内部控制、风险和合规事项的意见和改进建议；对公司的审计活动进行监督；对公司运营风险以及技术风险等风险进行识别和管控，监督公司全面风险管理体系运行的有效性；及确保消费者权益保护工作有效实施、实现消费者权益保护目标等。

    薪酬及提名委员会

    薪酬及提名委员会的主要职责是审议公司薪酬管理基本制度、长期激励计划，短期激励计划，奖金发放及工资调整方案；对董事、总经理、高级管理人员的人选进行审查，并向董事会提出建议；审议总经理的评估标准和奖励；审议总经理每年就每名高级管理人员制备的报告，包括薪酬方案、评估标准和奖励；对董事长和总经理进行表现评估；应总经理要求，审议高级管理人员的任免提案；在任何高级管理人员离职时，进行薪酬及提名委员会认为必要的审计等。

    战略及计划委员会

    战略及计划委员会的主要职责是研究国内外经济发展形势和展望、国家养老保险制度、企业年金和职业年金发展趋势以及政策方向；研究公司长期可持续发展战略和经营理念，为制定公司发展目标和发展方针提供建议；识别公司未来可进入的竞争领域和准备拓展的地域，适时提出战略调整计划；负责公司年度和长期发展规划的制定、实施、修改、评估；针对公司重大拓展与融资决策向董事会提出相关建议等。

    投资决策（资产负债管理）委员会

    投资决策（资产负债管理）委员会的主要职责是负责资产负债和投资业务的管理；审议资产负债管理的总体目标和战略、保险资金运用管理制度、保险资金运用的管理方式、投资决策程序和授权机制、资产战略配置规划、年度投资计划和投资指引及其它相关运作方案、新投资品种/产品的投资策略和运作方案、重大投资事项、投资业绩的考核制度；监督投资风险的控制及投资管理的合规性等。

    关联交易控制委员会

    关联交易控制委员会的主要职责是关联方识别维护，关联交易管理、审查、批准和风险控制以及监督公司关联交易的合规性、公允性和必要性等。

    信息披露更新日期：2022年10月17日